DMG

EL GRUPO NULE

¿Quiénes son?

D.M.G. Grupo Holding S.A., la empreza matriz del conglomerado de David Murcia Guzmán, fue constituida en Bogotá el 8 de abril de 2005. Pero, desde el principio, la mayoría de sus negocios -principalmente la captación de dinero a través de la venta de tarjetas prepago- se concentró en otras regiones del país, particularmente en Putumayo, Meta y Nariño. Apenas lograron algo de prominencia en Bogotá después del lanzamiento en octubre de 2006 del canal de televisión Body Channel (que había sido creado y facturaba desde el 11 de marzo de ese año), cuando el Grupo DMG invitó a varias personalidades latinoamericanas a quedarse tres días con todos los gastos pagados en Santa Marta. Desde entonces estuvieron en la mira de los medios de comunicación y las entidades de control, pero las investigaciones se demoraron un poco más en llegar.

Guido, Manuel y Miguel Nule, “los Nule” eran conocidos desde hace muchos años por ser hijos de políticos y empresarios costeños prominentes y, en ciertos círculos empresariales, por haberse quedado con varias grandes licitaciones del Estado colombiano. Pero sus negocios, agrupados bajo el Grupo Nule, que ahora son el centro de varios escándalos de corrupción pública, sólo apareció ante la opinión pública en septiembre de 2006, cuando la Revista Semana publicó el artículo “Los nuevos cacaos”. En él, los Nule eran descritos como los jóvenes empresarios costeños a imitar, esperanza de los contratistas nacionales.

Durante 2007 se dedicaron a buscar más licitaciones con el Estado participando, por ejemplo, de la licitación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá y, a finales de ese año, durante los últimos días de la Alcaldía de Lucho Garzón, se quedaron, en consorcio, con parte de la licitación de la Fase III de TransMilenio. Las obras de ese contrato fueron las que luego harían reventar el escándalo del “Cartel de la Contratación”. Pero, además, estuvieron en medio de una polémica desde agosto de ese año cuando se descubrió que en 2006 habían recibido un préstamo de la DNE a través de una fiducia, Fiduagraria, para financiar las obras de la vía Bogotá-Girardot (una obra que el Estado había cedido para que se financiara privadamente). El escándalo escaló tanto que el Presidente Uribe les pidió que devolvieran el préstamo.

Comienzan los problemas

A mediados de 2006, los altos intereses que le ofrecía el Grupo DMG a sus accionistas (hasta el 50 por ciento en algunas partes del país) atrajo la atención de varias personas que le escribieron cartas a los investigadores de la Superintendencia Financiera. La Superfinanciera intentó revisar la contabilidad de DMG, pero los abogados del Grupo se negaron a mostrarla diciendo que ellos no estaban sujetos a su vigilancia.

En noviembre de 2006, el Representante a la Cámara por Putumayo, Guillermo Rivera, le pidió por escrito al entonces Fiscal Mario Iguarán que investigara las finanzas de DMG, pero no obtuvo respuesta y terminó por ganarse de enemigos a todos los accionistas del Grupo que no querían que les desmontaran el negocio.

Pero, a finales de ese año, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Uiaf, investigó una cuenta abierta por el Body Channel en septiembre del mismo año y descubrió que superaba el límite de operaciones de las empresas recién creadas. Gracias a este reporte de la Uiaf, la Fiscalía comenzó a investigar las finanzas del Grupo DMG.

La Superfinanciera, además, publicó en diciembre de 2006 avisos en periódicos de circulación nacional advirtiendo sobre DMG y las sanciones a la captación no autorizada de dinero.

Las irregularidades de DMG sólo llegaron al público cuando la Revista Cambio publicó, el 2 de febrero de 2007, un artículo llamado “Negocio bajo sospecha”, en el que resumía las irregularidades en las operaciones de DMG y las indagaciones que ya estaban adelantando la Uiaf y la Superfinanciera. Poco se volvió a decir sobre el Grupo, hasta que la Revista Semana publicó el 1 de septiembre de 2007 un artículo en el que contaba cómo DMG estaba moviéndose para influenciar las elecciones regionales de octubre de ese año en el Putumayo y cómo las denuncias de “un parlamentario”, Rivera, habían sido ignoradas en el Departamento.

En 2008 el nombre de los Nule, que estaban licitando en el Túnel de la Línea, empezó a aparecer ligada a algunas irregularidades.

Primero, en marzo, una investigación del Gobierno encontró que MNV S.A., una empresa de Manuel Nule Velilla y que hacía parte de la unión temporal que auditaba las regalías del Casanare, se quedó con 4 mil millones de pesos de las regalías de ese departamento y las invirtió después en las obras que los Nule adelantaban en la vía Bogotá-Fusa.

Luego, en abril, por el préstamo que habían recibido de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Procuraduría les abrió investigación disciplinaria a 15 funcionarios de la DNE, incluido el entonces Director Carlos Albornoz, aunque también aclaró que los Nule habían pagado debidamente las cuotas del préstamo.

Poco se movió el tema de los Nule durante 2009. Sólo hasta octubre el Comité de Defensa Judicial de la DNE empezó acciones legales contra el Grupo Nule para cobrarle 14 mil millones de pesos que le adeudaban del polémico préstamo de 2006.

El 22 de diciembre de 2009 el IDU, presionado por la inusual demora de las obras de la Fase III de TransMilenio, dijo que había comenzado a evaluar si sancionaba al Grupo Nule, encargado de uno de los tramos más atradasados de la Calle 26, pero no oficializó nada.

Para enero de 2010 ya era claro que la Fase III de TransMilenio tenía un retraso insalvable y tanto el Contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi, como el interventor de las obras y el Presidente Uribe pidieron que los Nule cedieran el contrato. El 28 de enero Miguel Nule dijo que estaban dispuestos a cederlo y se lo terminaron entregando a Conalvías en febrero. Pero hasta ese momento, parecía que el caso de los Nule era más de ineptitud que de corrupción.

Se mueve la justicia

El primer golpe legal contra DMG vino el 12 de septiembre de 2007, cuando la Superfinanciera le ordenó al Grupo que devolviera los más de 18 mil millones de pesos que había recaudado a través de la venta de “tarjetas prepago” con las que captaban el dinero. DMG interpuso un recurso para apelar la decisión, pero la Superintendencia lo negó el 8 de octubre y exigió que se delineara un plan para la devolución del dinero.

La Superfinanciera, además, le pasó un nuevo reporte a la Fiscalía, donde la investigación preliminar no avanzaba.

Sin embargo, la decisión de la Superfinanciera no tuvo mayor peso, pues DMG ya había transferido la operación de las tarjetas prepagos a otra empresa.

Durante 2008 DMG siguió captando dinero, a pesar de las repetidas advertencias de varias entidades que fueron creciendo y fueron emitidas hasta por el Fondo Monetario Internacional. Pero DMG se metió en problemas en febrero de ese año, pues Murcia reclamó 6.500 millones de pesos incautados por narcotráfico en el Putumayo en 2007, cifra que la Fiscalía había determinado que le pertenecía a las Farc. Por eso el Grupo, además de ser investigado por captación ilegal, se convirtió en sospechoso de tener nexos con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, y de lavado de dinero. La Fiscalía decidió entonces abrirle una investigación adicional a DMG.

Aun así, en junio de 2008, una nueva empresa DMG, llamada ahora “Diversidad de Mercado Global” pero con los mismos socios de antes, seguía captando dinero en una sede al norte de Bogotá. Al haber cambiado de razón social, evadía las resoluciones de la Superfinanciera.

Por esa misma época, varias entidades comenzaron a investigar la nueva empresa. La Fiscalía, la Dian, la Superfinanciera, la Supresociedades y la Uiaf entraron a revisar las finanzas del nuevo DMG.

El 2 de abril de ese año, ya la Superintendencia de Sociedades había iniciado una investigación administrativa contra DMG. El 11 de julio encontró que había inconsistencias de carácter jurídico y contable, por lo que le impartió órdenes al Grupo con el fin de estabilizar su situación. Sin embargo, para el 30 de octubre, cuando comprobó que en DMG no habían cumplido con lo que se les había exigido, la Supersociedades les impuso una multa de un poco más de 92 millones de pesos, además de imponerle otras más pequeñas a varios de sus empleados.

El 14 de noviembre de 2008, David Murcia le recordó al Presidente Uribe que sus hijos tenían un programa en su canal Body Channel y dijo de él que “No está enterado de los que hacen sus hijos. Es un mal presidente y un mal papá”.

Tres días después, el 17 de noviembre de 2008, debido a la proliferación de empresas captadoras ilegales de dinero, como DMG, el entonces Presidente Álvaro Uribe decidió decretar un estado de emergencia con el que además le dio facultades al Gobierno para intervenir esas empresas. El Gobierno, apoyado por la Fiscalía y las Superintendencias que ya habían investigado, intervino DMG. Declaró que era una pirámide y suspendió todas sus actividades, allanando las 61 sedes que había llegado a tener el Grupo en el país e incautando gran parte de sus activos. Además, las autoridades panameñas ordenaron, tres días después, el cierre de las cuatro sedes de DMG en ese país.

Los Nule acusaron desde enero de 2010 a funcionarios públicos de ser los responsables de las demoras en las obras públicas y desde entonces los organismos de control se comenzaron a mover. En febrero, el Procurador Alejandro Ordóñez dijo que investigaría todos los contratos de la Fase III, pero que no podría investigar a los Nule pues no eran funcionarios públicos. Pero tan sólo un día después, la Superfinanciera le pidió a la Fiscalía que investigara a las empresas del Grupo Nule por posible captación ilegal de dinero, pues la Superintendencia consideró que estaban actuando como pirámides.

El 27 de enero el Contralor Moralesrussi había afirmado que el Grupo Nule era una pirámide empresarial y les abrió una investigación formal para averiguar qué hicieron con los recursos públicos de las obras.

Unas semanas después, el 17 de Febrero, el IDU decidió quitarle a los Nule también el contrato de conservación de la malla vial del Distrito Sur. El 24 de febrero se conoció una carta de Intercol, la firma interventora de la Fase III, que fue enviada a la Contraloría y a la Procuraduría en la que se dice que más del 75 por ciento de los dineros que movieron los Nule en esa obra no estaban debidamente justificados.

El día siguiente, los Nule pagaron la deuda que tenían con la DNE, pero eso no los sacó de sus otros problemas. El 6 de abril la Contraloría Distrital embargó las cuentas de la ex Directora del IDU, Liliana Pardo, y de varias empresas de los Nule. También ese día, el IDU expidió una resolución acudiendo a la firma SegurExpo para que recuperara 72 mil millones de pesos que el Distrito le había entregado a Transvial, la empresa de Los Nule que trabajaba en la Calle 26. El 24 de mayo, además, los Nule fueron citados a rendir indagatoria ante la Fiscalía para explicar las fallas en las obras de la Fase III.

En junio, otro lado del Cartel de la Contratación también comenzó a moverse. Una grabación entre Miguel Nule y el ex Representante liberal por Bogotá Germán Olano fue revelada por Caracol Radio. En ella, Miguel Nule, indirectamente, acusa a Olano, Moralesrussi e Iván Moreno, entre otros, de hacer parte de una red que pide comisiones a contratistas a cambio de adjudicarles licitaciones públicas y evitarles problemas con los organismos de control. Por la grabación, la Fiscalía y la Procuraduría le abrieron indagaciones preliminares a Olano y a Moralesrussi.

La Procuraduría terminó por presentar, durante la segunda mitad de 2010, pliego de cargos contra funcionarios y ex funcionarios del IDU, al Contralor, a Olano y al senador Iván Moreno.

También la Corte Suprema le abrió investigación a Iván Moreno y a Germán Olano, en sus calidades de congresista y ex congresista.

Los Nule, por su parte, se fueron al exterior y desde allí han colaborado con la Procuraduría y la Corte Suprema. pero también han tenido más problemas. En octubre de 2010 la Superfiinanciera encontró que, efectivamente, las empresas del Grupo estaban constituidas como pirámides y desde unos meses antes la Contralora General ha estado intentando embargar sus cuentas para poder investigar sus finanzas. Aunque problemas de legislación internacional se lo habían impedido, esta mañana consiguió embargarles cuatro cuentas y nueve inmbuebles.

Además, el Procurador le ha compulsado copias de los procesos de Moralesrussi y Olano a la Fiscalía para que los investigue penalmente tanto a ellos, como a Los Nule. Pero ese proceso no se ha movido.

Sentencias

El 19 de noviembre de 2008, dos años y medio después de las primeras investigaciones contra DMG, la Fiscalía ordenó capturar a David Murcia junto a otros empleados de alto rango del grupo empresarial por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros del público, lavado de dinero y cohecho. El día siguiente, Murcia fue capturado en Panamá y trasladado a Colombia. Un día más tarde fueron capturados sus socios Margarita Pabón y Daniel Ángel. Y, en enero de 2009 fue capturada en Uruguay su esposa Joanne Ivette León.

El 5 de agosto de 2009, tres años después de las primeras investigaciones, David Murcia fue condenado a 30 años de cárcel y una multa de 24.850 pesos por los delitos de captación masiva y habitual de dinero sin autorización y lavado de activos. Ángel y Pabón, que en enero de ese año habían aceptado cargos por lavado de dinero, fueron condenados, en octubre, a 4 años y medio de cárcel por ese delito.

Finalmente, el 5 de enero de 2010, tres años y medio después de que DMG comenzara a levantar sospechas, David Murcia fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado allí por lavado de activos. Luego, el 5 de agosto de ese año, fue extraditada Margarita Pabón. Pero el 9 de septiembre, la Corte Suprema negó la extradición de Daniel Ángel, que además de ser socio de DMG, es primo segundo del ex Secretario General de Álvaro Uribe en la Presidencia, Bernardo Moreno.

Los Nule no han tenido sanción alguna por el caso del “Cartel” en Bogotá, pero otros protagonistas del escándalo sí. El 25 de febrero el Procurador destituyó e inhabilitó a Olano y a Moralesrussi basándose, en gran parte, en los testimonios ofrecidos en Miami por Miguel y Guido Nule, en los que lanzaron la versión de que ellos habían sido extorsionados por los funcionarios públicos mencionados.

La Procuraduría también avanza en el proceso contra Iván Moreno, que se ha retrasado por la enfermedad del congresista y la renuncia de su abogada.

Mientras tanto, la Fiscalía no ha dicho nada de los Nule, pero sí ha recibido copias de otros organismos que han adelantado el proceso contra funcionarios públicos relacionados.